PROGRAMMA

Ore 14,00 registrazione dei partecipanti

Ore 14,30 inizio lavori

 QUADRO GENERALE DELL'ARGOMENTO

• Definizione dell'argomento
• Principali riferimenti normativi
• Struttura del D. Lgs. 231-2007
• Le finalità del decreto e la collaborazione attiva
• Le sanzioni amministrative e penali alla luce della recente legge di depenalizzazione

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

• Obblighi ordinari, semplificati e rafforzati
• Le attività da svolgere, dall'identificazione del cliente alla valutazione del rischio

 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

• Gli obblighi legati all'archivio informatico o cartaceo e i dati da registrare
• Il fascicolo della clientela

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

• Gli incassi e i pagamenti per contanti , possibilità e divieti
• Le comunicazioni da eseguirsi alle Ragionerie di Stato
• La tabella dei limiti vigenti tempo per tempo

LE OPERAZIONI SOSPETTE

• In che cosa consistono
• Gli indicatori di anomalia e la segnalazione dovuta alla UIF

 AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO

• I soggetti che possono procedere alle verifiche
• Le modalità di svolgimento delle verifiche

ANTITERRORISMO

• Definizione e richiami normativi sull'argomento
• Il GIFT ( Gruppo investigativo sul finanziamento al terrorismo ) del Nucleo speciale di Polizia valutaria

Ore 18,30 termine previsto

Verrà attribuito 1 credito formativo professionale per ogni ora di effettiva presenza e 4 crediti totali a chi sarà presente per tutta la durata dell'evento, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.

Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della sala.